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揭e租寶案細節:海外投資超23億 贈高管12億

來源:含金量| 作者:楊夢雪| 2019-10-09 18:37:19| 6393人閱讀| 0條評論
摘要
e租寶案件一審判決書披露了可查實的集資款用途。其中提及,384億余元用于返還集資本息,23.33億余元調往國外“投資”,31.68億余元用于收購負債公司、不良債權等支出,12億余元由被告人丁寧“贈予”被告人張敏、王之煥、謝潔、姚寶燕、彭力、雍磊、高俊俊等人,4.91億余元用于購買珠寶、玉器、字畫、奢侈品等財物,9.2億余元用于購買境內外房產、飛機、車輛,2998萬余元用于走私貴重金屬支出。

自立案至今,e租寶案已近4年。今年8月,北京市一中院發布集資參與人信息核實登記的第二次通告,此前各地已陸續啟動登記工作。

2017年4月,北京市一中院公開開庭審理“e租寶”案,近日微信公眾號“最法律”公開了e租寶案一審判決書全文(點擊【詳情】查看全文)。

據“e租寶”案一審判決書披露的信息,其通過電視臺、網絡、散發傳單等途徑向社會公開宣傳,吸收115萬余人資金共計762億余元,其中重復投資金額為164億余元。二被告單位集資后大部分集資款未用于生產經營、揮霍部分集資款、將部分集資款用于違法犯罪活動,造成集資款損失380億余元。

同時,判決書披露了可查實的集資款用途。其中提及,384億余元用于返還集資本息,123億余元用于向提供虛假債權項目的中間人支付好處費,20億余元用于發放員工工資、提成,12億余元用于支付辦公場所房租、購買辦公設備,4.8億余元用于支付廣告宣傳費用,29.76億余元用于與云南景成集團有限公司(以下簡稱景成集團)合作支出,23.33億余元調往國外“投資”,31.68億余元用于收購負債公司、不良債權等支出,12億余元由被告人丁寧“贈予”被告人張敏、王之煥、謝潔、姚寶燕、彭力、雍磊、高俊俊等人,4.91億余元用于購買珠寶、玉器、字畫、奢侈品等財物,9.2億余元用于購買境內外房產、飛機、車輛,2998萬余元用于走私貴重金屬支出。

集資款用途中,123億余元被用于向提供虛假債權項目的中間人支付好處費。據被告人丁寧供述,2015年4月起,e租寶平臺的項目數量跟不上,其找到安徽唐人投資咨詢有限公司總經理李軍,讓他幫助尋找債權項目,并承諾支付項目金額2%的好處費,但融資租賃合同不實際履行,融資資金由鈺誠集團使用。

后李軍提供殼公司材料給鈺誠融資租賃公司的第一、第二、第三事業部用來制作虛假債權項目,其讓丁甸負責確定具體的良好處費提成,以及審批好處費等工作。2015年7月起, e租寶平臺上的項目就以每月200個的速度遞增,項目有70%左右是虛假的。

此外值得一提的是,上述提及接受12億“贈予”的張敏、王煥之、謝潔、姚寶燕、彭力、雍磊、高俊俊等人均系e租寶及其關聯公司高管。

從多位被告人供述來看,除接受丁寧“贈予”的現金、房產、車輛、珠寶等,e租寶高管月薪收入同樣較高。其中,張敏任鈺誠國際控股集團董事長等職位,從2014年7月至案發,月薪從15萬元漲至100萬元。彭力任鈺誠融資租賃公司董事長等職位,2014年時其年薪200萬,2015年時年薪漲至600萬元。

此外,e租寶還花費4.8億余元用于廣告宣傳。從判決書披露的信息來看,e租寶、芝麻金融對外宣傳、推廣的手段包括在全國各大電視臺、地鐵站、機場、火車站投放廣告,并在多家媒體發布e租寶平臺廣告及推廣文章等,還命名了“e租寶號”高鐵列車。

上述集資款用途還提及,其中23.33億余元調往國外“投資”。從披露的鈺誠國際控股集團的注冊資料來看,鈺誠國際控股集團(英文名 YUCHENG INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED)注冊地為英屬維爾京群島,公司董事、股東分別為高俊俊、丁甸、彭力、張敏、王之煥等人。

有證言顯示鈺誠集團通過中介機構在英屬維爾京群島注冊了鈺誠國際控股集團、蘭花國際控股集團有限公司等多家離岸公司,交納了幾千美元注冊費用,這些公司在當地沒有真實的辦公地址、經營場所。

2017年9月,北京市第一中級人民法院依法公開宣判該案件,對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人財產人民幣50萬元,罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處罰金人民幣7000萬元。同時,分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪,對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰,并處剝奪政治權利及罰金。

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